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Foto – Divulgação
A Polícia Federal deflagrou, nesta quinta-feira (18), a 9ª fase da Operação Compliance Zero, que investiga a possível atuação de agente público em um esquema de irregularidades envolvendo instituições do sistema financeiro nacional.
Ao todo, estão sendo cumpridos 18 mandados de busca e apreensão, autorizados pelo Supremo Tribunal Federal, nos estados da Bahia, São Paulo e no Distrito Federal. Além das buscas, também foram determinadas medidas cautelares, como a proibição de contato entre os investigados e a suspensão de passaportes.
De acordo com as investigações, os fatos apurados podem configurar crimes como corrupção passiva, corrupção ativa e lavagem de dinheiro, a depender do avanço das apurações.
